上海格思航天科技有限公司增资项目
· 2024-07-31
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增资企业承诺
项目基本情况
增资企业基本情况
投资方资格条件与增资条件
信息披露需求
遴选方案
附件
增资企业承诺
我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称联交所）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
项目基本情况
| 拟募集资金总额 | 视市场募集情况而定 | 拟募集资金对应持股比例 | 新增外部投资方合计不超过25%股权 |
| 拟新增注册资本（万元） | 视市场募集情况而定 | ||
| 拟新增投资人数量 | 1家 | 拟增资价格 | 视市场征集情况而定 |
| 原股东是否参与增资 | 是 | 职工是否参与增资 | 否 |
| 募集资金用途 | 公司卫星工厂和产线建设、供应链采购、研发相关支出、营运资金。 | ||
| 增资达成或终结的条件 | 增资达成条件: 征集到符合条件的合格意向投资人，满足本次募集持股比例和新增投资人数量的要求，且本次增资价格不低于经备案的评估结果，并经增资人确认为最终投资人，则增资达成。 增资终结条件: （1）在挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人；（2）意向投资人未按时支付保证金；（3）最终意向投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；（4）当增资人提出项目终结申请。 | ||
| 增资后企业股权结构 | 本次增资完成后，原股东持股合计不低于75%股权，新增外部投资方合计持股比例不超过25%股权，最终比例按实际新增注册资本调整（保持国有控股）。 | ||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 1、上海格思航天科技有限公司成立于2022年1月21日，故未提供2021年度审计报告。2、本次增资原股东宁波倬云企业管理中心（有限合伙）、上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛厚纪承盈创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）、上海临港数科创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限合伙）、丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）视征集情况拟对增资人同步场外增资，依场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。 | ||
| 增资专项报告结论 | 增资人是依法设立的企业法人，股权明晰、业务明确，具有持续经营能力，公司治理机制健全。本次增资由股东会决议通过，经上海联和投资有限公司批准，申报审批程序合法合规，符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则（试行）》以及其他相关法规的规定。 |
增资企业基本情况
| 基 本 情 况 | 名称 | 上海格思航天科技有限公司 | |
| 住所 | 上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号6幢301室-34 | ||
| 法定代表人 | 曹金 | 成立日期 | 2022-01-21 |
| 注册资本 | 12,025.433300万人民币 | 实收资本 | 12,025.433300万人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司（内资） | 所属行业 | 专业技术服务业 |
| 经济类型 | 国有控股企业 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | 91310117MA7G4D4R8K |
| 经营规模 | 中型 | ||
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星技术综合应用系统集成;工程和技术研究和试验发展;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;通信设备制造;通信设备销售;专业设计服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;光通信设备制造;机械电气设备制造;机械设备销售;增材制造;卫星通信服务;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;导航终端制造;卫星导航服务;卫星遥感数据处理;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;电子产品销售;光电子器件销售;软件开发;软件销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
| 股东数量 | 16 | 职工人数 | 145 |
| 股 权 结 构 | 序号 | 股东名称（按持股比例多少排序） | 比例（%） |
| 1 | 上海中科辰新卫星技术有限公司 | 34.8028 | |
| 2 | 上海垣信卫星科技有限公司 | 31.5997 | |
| 3 | 宁波倬云企业管理中心（有限合伙） | 16.9158 | |
| 4 | 中科国控（合肥）高技术股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3.0768 | |
| 5 | 上海松江创业投资管理有限公司 | 2.1528 | |
| 6 | 青岛新鼎啃哥荣捌创业投资合伙企业（有限合伙） | 1.7555 | |
| 7 | 上海火山石二期创业投资合伙企业（有限合伙） | 1.658 | |
| 8 | 青岛新鼎啃哥荣柒创业投资合伙企业（有限合伙） | 1.5707 | |
| 9 | 青岛厚纪承盈创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1.5399 | |
| 10 | 国科（北京）投资发展有限公司 | 0.924 | |
| 11 | 其余6位 | 4.004 |
| 主 要 财 务 指 标 ︵ 万 元 ︶ | 近三年企业年度审计报告 | ||
| 项目/年度 | 2023 | 2022 | |
| 资产总额 | 104,391.792179 | 17,252.457844 | - |
| 负债总额 | 49,498.277926 | 15,864.226826 | - |
| 所有者权益 | 54,893.514253 | 1,388.231018 | - |
| 营业收入 | 338.537319 |
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